Villa Maria Irina in Roquebrune-Cap-Martin is officieel eigendom van een oligarch van Russisch-Armeense afkomst. Maar het parket van Parijs, dat een bericht in Le Monde bevestigt, vermoedt dat een dochteronderneming van de Russische olie- en gasgigant Gazprom de echte begunstigde is. Het pand werd in 2010 gekocht voor €70 miljoen en zou nu €120 miljoen waard zijn.
In Roquebrune-Cap-Martin is beslag gelegd op een luxe onroerend goed dat vermoedelijk toebehoort aan de Russische groep Gazprom. Andere onroerende goederen zijn ook het doelwit van de Franse gerechtelijke autoriteiten.
De waardevolle onroerende goederen die onlangs aan de Côte d’Azur in beslag zijn genomen, maken deel uit van een onderzoek naar het witwassen van geld met verzwarende omstandigheden dat is ingesteld door de interregionale economische en financiële rechtbank van het Openbaar Ministerie in Parijs voor feiten die sinds december 2009 zijn gepleegd in Parijs, Cyprus, Rusland en Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes). Volgens een bericht in Le Monde hebben de Franse rechtbanken een grote inbeslagname aangekondigd, een van de grootste sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.
Gazprom achter de façade
Het gaat om een landgoed van drie hectare in Roquebrune-Cap-Martin, aan de kust van de Côte d’Azur. Villa Maria Irina, bekend als Villa del Mare, is officieel eigendom van de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetyan via Subville Sarl en Leyson Holdings limited. De nationale rechtbank voor de bestrijding van georganiseerde misdaad (Junalco), die een vooronderzoek heeft ingesteld naar het witwassen van geld, heeft echter twijfels over dit de facto eigendom.
Tijdens hun onderzoek ontdekten douanebeambten van de financiële gerechtelijke onderzoeksdienst een aantal elementen waaruit bleek dat de villa nooit echt uit handen is geweest van Gazprom Neft, de oliedochter van de Russische gasgigant Gazprom. In theorie verkocht Neft het pand in 2016 aan Samvel Karapetyan, hoofd van de Tashir groep, die actief is in de vastgoed-, bouw-, energie- en financiële sector. De financiële bloei van Tashir is grotendeels te danken aan de vele contracten die het bedrijf binnenhaalde bij Gazprom.
Een ingewikkeld financieringsplan
Bij het traceren van de transacties blijkt dat Samvel Karapetyan de aandelen van Gazprom Neft in Maritime Villa Holding SNC, de eigenaar van het pand, heeft uitgekocht dankzij een lening van 115 miljoen euro die werd verstrekt door… Gazprombank, een bankfiliaal dat eigendom is van Gazprom en Yuri Kovalchuk, een naaste medewerker van Vladimir Poetin. De lening werd verstrekt door de Russische bank in ruil voor een pandrecht op de villa. Volgens een gerechtelijke bron lijkt ander bewijs dat door de rechtbank is verzameld een “constante Gazprom-aanwezigheid” achter de villa aan te tonen. In het bijzonder, bij nader onderzoek, de interpositie tussen Samvel Karapetyan en het eigendom van aandeelhouders die “allemaal (…) één ding gemeen hadden, namelijk dat ze banden hadden met het Russische staatsbedrijf Gazprom”.
Andere vastgoedactiva in het vizier
Vorige week werden de villa en de aandelen van het bedrijf dat er eigenaar van was, SNC Maritime Villa Holding, in beslag genomen op bevel van de openbare aanklager. Het parket van Parijs heeft andere onderzoeken geopend naar de aankoop en financiering van activa die mogelijk toebehoren aan Russische zakenlieden. De gerechtelijke autoriteiten hebben beslag gelegd op de onroerende bezittingen van Alexander Pumpyansky: aandelen in bedrijven en schulden met betrekking tot twee wijndomeinen in de Hérault en de Jura, evenals verschillende bouwpercelen en onroerend goed – waaronder een chalet in de Haute-Savoie – voor een totaalbedrag dat tot nu toe op zijn minst wordt geschat op ongeveer € 35 miljoen. In een ander onderzoek werd in september 2023 ook beslag gelegd op een luxe chalet in Courchevel ter waarde van €24 miljoen. Het onderzoek wordt in elk van deze dossiers voortgezet.
(bron : Le Monde)
